వాషింగ్టన్: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) మోసం కేసులో కీలకంగా భావిస్తున్న నీరవ్ మోడీ సోదరుడు నేహల్ మోడీను అమెరికాలో అరెస్ట్ చేసినట్లు సీబీఐ (CBI), ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు శుక్రవారం ధృవీకరించారు. భారత అధికారుల అభ్యర్థన మేరకు యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ చొరవ తీసుకొని ఆయనను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
భారత చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మోసం కేసుల్లో ఒకటిగా నిలిచిన రూ.13,000 కోట్ల పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కుంభకోణంలో నేహల్ మోడీ ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఇడి వెల్లడించింది. నీరవ్ మోడీ అనధికారికంగా బ్యాంకుల నుండి నిధులు సంపాదించి విదేశాలకు తరలించడంలో, ఆ డబ్బును తారుమారు చేయడంలో నేహల్ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు ఇడి విచారణలో వెల్లడైంది.
నేహల్ మోడీపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) 2002 సెక్షన్ 3 కింద, అలాగే భారత శిక్షాస్మృతిలోని సెక్షన్ 120-బి (నేరపూరిత కుట్ర) మరియు 201 (తప్పుడు సమాచారం ముట్టజెప్పడం) కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నేహల్ను భారత్కు అప్పగించాలన్న అభ్యర్థనకు సంబంధించి చట్ట ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నది. PNB మోసం కేసులో ఇప్పటికే నీరవ్ మోడీ లండన్లో అరెస్ట్ అయ్యి, ప్రస్తుతం ఆయన ప్రేత్యర్ణ (extradition) ప్రక్రియ కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే.
